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1、经仔细查（chá）阅蒋乔先生的个人履（lǚ）历及工作表现等（děng）资（zī）料，认（rèn）为蒋乔先生具备了与其（qí）行使职权相适应的任职资格和职业素质，未发现其存在《公（gōng）司法》、《深（shēn）圳（zhèn）证券交易所主板上市公（gōng）司（sī）规范运作指引》规定的不得担（dān）任公司高级管（guǎn）理人员的情况，未有被中国证监会确定（dìng）为市场禁入者且禁入尚未解除（chú）的现象。

2、提名、聘任蒋乔先生为公司总经理程序符合《公司（sī）法》、《深圳（zhèn）证券交易所股票（piào）上市规则》、《公司章程》的相关规定。

3、同意（yì）聘（pìn）任蒋乔（qiáo）先生为（wéi）公司总经理。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事：王怀世 沙（shā）智慧 傅柏树

2015年12月25日